公司的占有围攻和董事会都公约、正确、完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的供述或体积思念。。

要紧暗示

1、“海直转债”满意价钱:元/张(包含现期利钱),货币利率为,现期利钱包含税),扣纳税后的满意价钱以奇纳河证券流露结算有限责任公司深圳分行称赞的价钱为准。

2、“海直转债”满意日、终止买卖和股权证券让日:2014年9月22日。

3、“海直转债”满意资产到账日:2014年9月29日。

4、主要成分修理,能胜任2014年9月19日收市后仍未转股的“海直转债”将被满意,特提示“海直转债”扣留人当心在条目内转股。

一、概述本人

1. 引起满意的境况

公司A股股权证券自2014年7月10日至8月20日延续三十个一组买卖日中已有十五的买卖日的收市价钱不小于现期转股价钱即元/股的130%(含130%),已引起该公司的野外发行的替换公司保释金购买证招股阐明书(以下略语“《募集阐明书》”)中商定的有影响满意条目的诉讼。

公司第五届董事会第八个次接触报酬经过了《说起满意“海直转债”的提议》,公司确定行使“海直转债”满意权,主要成分票面钱加上应计利钱满意占有价钱。。在便笺奇纳河证券报2014年8月21日、证券时报、《上海证券报》和巨潮新闻网()上窗侧的《说起第五届董事会第八个次接触的成功实现的事公报》。

2. 满意条目

《募集阐明书》中对有影响满意的商定如次:

在过渡句号,崇拜者什么都可以一种境况呈现,本公司有权确定鉴于以面值加现期应计利钱的价钱满意整个或节未转股的可调换公司债:

(A)在过渡句号,假定本公司股权证券在什么都可以延续三十个一组买卖日中至多十五的买卖日的收市价钱不小于现期转股价钱的130%(含130%);

(b)可替换保释金中不成换衣的平衡力不到3。,000万元。

现期应计利钱的计算语句为:IA=B i t/365

IA:现期应计利钱;

B:可满意可替换保释金的扣留人扣留存货清单把持;

i:可替换保释金利息率;

t:指计息天数,从感兴趣的期末考试有一天到日期的日历天数。

若在在先的三十个一组买卖一半天发作过转股价钱修长的的诉讼,此后修长的前的买卖日按A价钱计算。,修长的后的买卖日,在修长的后的股价和元音缩合的计算。

二、本人的落实

1. 满意价钱:元/张(包含现期利钱),货币利率为,现期利钱包含税),扣纳税后的满意价钱以奇纳河证券流露结算有限责任公司深圳分行称赞的价钱为准。

2、本人的瞄准 :2014年9月19日收市后流露在册的占有“海直转债”扣留人。

3、 满意顺序及工夫修理

(1)公司在基本的姑息满意影响后的五的买卖日(即2014年8月27日)内在证监会详述的新闻窗侧普通的上至多窗侧满意落实公报3次,环行的“海直转债”扣留人这次满意的相关性事项。

(2)2014年9月22日为“海直转债”满意日。公司将全额满意能胜任满意新来一买卖日(2014年9月19日)收市后流露在册的“海直转债”。自2014年9月22日起“海直转债”终止买卖和转股。应验影响满意后,“海直转债”将在深圳证券买卖所摘牌。

(3)2014年9月25日为“海直转债”满意款的公司偿还日,2014年9月29日为满意款抵达“海直转债”扣留人资产导致日,届期“海直转债”满意款将经过成为搭档托管券商指导划入“海直转债”扣留人的资产导致。

(4)公司将在满意后的7个买卖一半天。,证监会详述普通的颁布新闻窗侧。

4。宁静事项

修饰机关:董事会事务部

修饰地址:南山区市深圳南海路深圳直飞机场

联 系 人:徐树田 苏韶霞

电 话:(0755) 26723146 26971630

传 真:(0755) 26971630 26726431

邮 编:518052

三、 宁静必要阐明的事项

1。满意公报日期至满意新来,海直转债在深圳证券买卖所买卖日的买卖工夫内可主力队员买卖和转股。

2. 海直转债自满意日(2014年9月22日)起终止买卖和转股。

四、备查文章

1. 该公司的野外发行的替换公司保释金购买证招股阐明书;

2. 说起第五届董事会第八个次接触的成功实现的事。

中信广场洋乘直升飞机股份有限公司

董事会

9月18日14日,2日

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