文章指定遗传密码:001965 文章省略:投入快车道 公报号:2018-13

柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司

D第十五届市政服务机构最早国会公报

公司和董事会的全部身体部位都抵押品了我的真实灵。、精确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的提到或体积忽略。

柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司(以下省略“投入快车道”或“公

司”)要素届董事会第十五次国会注意于2018年3月27日以电子邮件方法检修

全部董事、监事和高级管理全体职员。国会于2018年3月30日由开票方进行。

式传唤。12名董事应在这次国会上投票数。,12个行使投票数权的董事。搜集某事物国会、

按照公司或建立法度搜集某事物、公司条例和答案的规定的。国会经过了跟随向某人点头或摇头示意。:一、对要素批分娩清算任务的考虑。

鉴于董事会的更动,董事会适宜将薪酬清算至评价市政服务机构。,清算后的董事会专门市政服务机构全体职员结合如次(战术市政服务机构和提高市政服务机构全体职员未清算):

(一)战术市政服务机构:

市政服务机构主席(搜集某事物人):邓仁杰。

身体部位:邓仁杰、王秀峰、郑建长、梁斌、李振蓬、刘罡、乙丑波。

(二)提高市政服务机构:

市政服务机构主席(搜集某事物人):郑建长。

身体部位:郑建长、曼弗雷德、张志学、邓仁杰、乙丑波。

(三)使相等和评价市政服务机构:

市政服务机构主席(搜集某事物人):张志学。

身体部位:张志学、郑建长、曼弗雷德、粟健、李忠汉。

(四)审计市政服务机构:

市政服务机构主席(搜集某事物人):曼弗雷德。

身体部位:曼弗雷德、张志学、梁斌、王福闽、刘罡。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

二、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司孤独董事任务建立》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

该法案还需求适用于给股东大会。,股东大会传唤时期待定。

三、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会战术市政服务机构任务细则》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

四、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会提高市政服务机构任务细则》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

五、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会薪酬与调查市政服务机构任务细则》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

六、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会审计市政服务机构任务细则》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

七、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会书桌任务细则》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

八、尊敬再用形式表示《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司投入者相干管理系统》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

九、尊敬选派《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司孤独董事年报任务建立》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

该法案还需求适用于给股东大会。,股东大会传唤时期待定。

十、尊敬选派《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司年报传达公布体积弄错妨碍研究建立》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

十一、尊敬选派《柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限公司非银行家的职业建立罪传达公布事务管理规定的》的向某人点头或摇头示意。

投票数树或花草结果:12位董事适宜,0位董事反,0位董事弃权。

本公报。

柴纳招商局公路网络技术用桩支撑股份有限董事会

二〇一八年进行三十日

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