主题

    一、要紧线索

    二、公司基本条款简介

    三、说话性能或方式非常好纪录和事情非常好纪录摘要

    四、股权和合股变更

    五、董事、监事、上级凑合着活下去层和职员

    六、公司管理形式

    七、合股大会简介

    八、董事会说话性能或方式

    九、中西部及东部各州的县议会说话性能或方式

    十、要紧事项

    十一、财务说话性能或方式

    十二、备查发稿主题

上弦要紧线索

    本董事会及其董事保证明本说话性能或方式所载材料不在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性声称或

大师忽略,此外其使满足的忠诚、精密和做完或完毕性承当个别的和协同过失。

五禁欲的联合会海港奇胜说话性能或方式子公司为本公司发行物了规范无保存视图的审计说话性能或方式。

公司董事长屈岱装配、财务总监赵树华装配、库房书记傅海装配的表现:保证明

今年说话性能或方式击中要害财务说话性能或方式是Tru、做完或完毕。

海南金盘实业利害相干股份有限公司

董事会

秒节公司基本条款简介

    1、公司中文指定:海南金盘实业利害相干股份有限公司

公司略语:金盘实业

公司英文指定:HAINAN  JINPAN  ENTERPRISE  CO.,LTD

公司英文缩写:JINPAN  ENTERPRISE

2、公司条例定代理人:曲大利

3、董事会书记:章黔

做加法:海港市金盘工业区金盘路12-8号

邮递区号:570216

联系电话:(0898)66822672

肖像画法:(0898)66816370

电子邮箱:zangqian@21cn.com

4、公司报户口地址和使运作地址:海港市金盘工业区金盘路12-8号

邮递区号:570216

公司电子邮件: jinpan@hi.com.cn

5、要旨表白指定油墨:《联系时报》

年度说话性能或方式网站:

年度说话性能或方式编制网站:公司联系法部

6、公司上市地:深圳联系买卖税

公司缩写:ST金盘

公司联系代码:000572

7、其他的参与材料

公司最重要的登记签到日期:1993年1月27日

网站:海南工商行政管理凑合着活下去局

营业单位营业执照报户口号:28407924X

税务登记签到号:460100600800801

公司聘任的说话性能或方式师事务所指定:五禁欲的联合会海港奇胜说话性能或方式子公司

使运作网站:海港市财政局西罗2号综合楼2楼

第三链杆说话性能或方式非常好纪录和事情非常好纪录摘要

    一、今年总赢利、净赚及其形式:(单位):人民币元)

总赢利                                                    10,713,

净赚                                                       9,545,

减去,除非惯常损坏纳税后净赚                                   1,121,

主营事情赢利                                                24,317,

其他的事情赢利                                                   287,

营业赢利                                                     9,190,

花费进项                                                             0

限额支出                                                     1,551,

营业外进出净总值                                                 -28,

经纪季节性竞赛发生的资产流动净总值                                   9,737,

现钞及现钞等价物净增强额                                     6,287,

注:惯常利害提出罪状和触及归纳的减去(单位):人民币元)

减去提出罪状                                                             归纳

营业外进出净总值                                                 -28,

进货过多房办理限额                                               1,470,

征收费缓和                                                        81,

以前年度计提的各项减值预备恢复原状                               6,900,

二、近三年首要说话性能或方式非常好纪录和财务指标

2001年度

提出罪状

2003年度    2002年度

健康状态后,健康状态前

主营事情支出(1000元)63,   36,    70,    70,

净赚(1000元)9,  -45,  -128,  -127,

总资产(1000元)697,  719,   735,   737,

合股权益(千元)4,    5,    50,    51,

每股进项(元)                                       

每股净资产(元)                                         

健康状态后的每股净资产(元)                                

每股经纪季节性竞赛发生的现钞

                 –         

净流量(元)

净资产进项率(%)                     -904         -252         -247

三、说话性能或方式期赢利表白细表

净资产进项率(%)                 每股进项(元/股)

说话性能或方式期赢利

片面摊薄     额外的平衡              片面摊薄    额外的平衡

主营事情赢利                                          

营业赢利                                              

净赚                                               

减去,除非惯常损坏

                                 

纳税后净赚

四、合股权益变更条款                             单位:千元

法定

提出罪状            供给货物  本钱公积     盈余公积                    未分配赢利

公益金

初始编号215,  155,  6,     5,      -343,

现期增强26元,                    9,

增加目前的的包围                                                          

终极编号215,  181,  7,     5,      -333,

未收条的                           合股权益

提出罪状

花费浪费                               求教于

期初数                     -29,                           5,

现期增强                                                 36,

增加目前的的包围

终点站数                     -29,                          42,

变更出现:

(1)本钱公积终点站数比期初数增强26,854,元,首要精神过失免去在议定书中拟定,将

海南尚恒花费股份有限公司使免除的亏空,本钱金500万元、以非现钞资产清偿过失实施支出

益1,194,元和供给工役制增加的应计本钱公积

买卖价差658,元。

(2)盈余公积、法定公益金的终极数额高于初始数额。,今年度首要相干地产公司

创利润水平的,按必须穿戴的提炼物法定盈余公积金228,远发法定公益金11,元。

(3)未分配赢利终点站高于期初,首要系今年创利润水平的9,545,元。

(4)终点站缺乏自信花费浪费不足,金盘困境公司,系总公司 总公司之子公司。

实施创利润的水平的59,元

(5)终点站合股权益高于期初合股权益,首要系本钱公积、盈余公积增强及今年现实条款

创利润。

四个一组之物节  股权和合股变更

    一、公司利害相干变更表

1、公司利害相干变更表(最后部分2003年12月31日)                  单位:股

初值电流包围的增减,终极编号

一、非上市血液循环股

1、发起人利害相干112,225,653          -83,239,605     28,986,048

内政的:国有股83,239,605          -83,239,605              0

境内团体持股28,986,048                    0     28,986,048

境外团体有产者利害相干                    0                    0              0

其他的                                0                    0              0

2、公司利害相干募集16,809,954                    0     16,809,954

3、社会团体股                       0          +83,239,605     83,239,605

4、内政职工股                       0                    0              0

5、高级联系或其他的                     0                    0              0

非上市血液循环股求教于        129,035,607                    0    129,035,607

二、上市血液循环股

1、人民币权益股86,786,103              +72,800     86,858,903

2、境内上市的外资股                 0                    0              0

3、境外上市的外资股                 0                    0              0

4、其他的(高管股)                72,800              -72,800              0

上市血液循环股求教于         86,858,903                    0     86,858,903

三、利害相干等同,894,510                    0    215,894,510

2、股权联系发行与上市

说话性能或方式终点站为止的前三年公司无股权联系发行与上市。

二、合股简报

1、说话性能或方式终点站合股等同

本说话性能或方式终点站合股等同为2人。,941户。

2、公司流行音乐十大畅销唱片合股(多达2003年12月31日):股

序号   合股指定                  年根儿持股数  持股相称        所持利害相干类别

海南海马花费股份有限公司83,239,605               社会团体股

中国1971工商银行海南设想花费公司2楼19号,324,032境内团体股

中国1971银行海港设想顾及公司3楼9号,662,016家团体股

四个一组之物章。海港市金盘置业股份有限公司4,701,中国1971858股东方的团体股

上海新立花费凑合着活下去股份有限公司5楼1号,634,中国1971560股东方的团体股

6   何连谦                          775,152                      A股

7   梁冬                            721,970                      A股

8   陈燕玉                          532,672                      A股

9   海南柯鑫花费股份有限公司            428,064-中国1971东方的团体股

10  胡多于对方的一次击球                          418,000     %                 A股

注:(1)前三名合股与其他的合股当中无相干相干。,都不的属于顶级

《要旨凑合着活下去条例》必须穿戴的的各种的举动者;温柔的其他的合股不实现吗

相干,都不的实现其他的合股其中的哪一个属于

有清楚的的协调一致的执行者。

(2)除最大合股外,说话性能或方式期内持股5%过去的的合股其所持利害相干无增减变更、质押

或许解冻。

(三)说话性能或方式期内公司刑柱合股变更条款

2003年1月,海港市中间人人民法院裁定(文明的会诊[2003]海中法执字第18号)将

海港市财政局有产者公司83股国有股。,239,605股让海南海马花费股份有限公司,冲入海中

口市财政局欠海南海马花费股份有限公司,295,842元过失,利害相干让给社会后类型的偏离

会团体股。前述的利害相干于二零零二年贾纽厄里二十五世纪日登记签到过户。。例如,海南海马投

资股份有限公司相当本公司最重要的大合股。参与详细条款详见2003年1月25日、2003年1月29日

、6月6日《联系时报》登载的公报。

2003年6月,海南海马花费股份有限公司在起作用的免去想要收买的自找麻烦成功中国1971证监会处罚

(证监公司字[2003]24号)。该公报登载于2003年7月4日的《联系时报》。

3、刑柱合股简报

指定:海南海马花费股份有限公司

破产公断人:景柱

发觉日期:2002年12月12日

报户口本钱:亿元

经纪范围:实业花费、联系花费、房地契花费、高新技术提出罪状花费、汽车工业花费;

房地契形成;汽车、车辆配件形成、试结果实验、创造、改变、贩卖和售后服务;汽

车、车辆配件进口;汽车裂缝、储藏处、输送;机械结果、基建材料、电子结果、

法度文件、化工结果(不含危险货物)、家用电器、农副结果贩卖。(过去的为徐

可证明证明凑合着活下去器

4、海南海马花费股份有限公司现实把持人绍介。

景柱,男,1966年下生,博士,上级工程师。海南人民代表大会常务委员,海南总商会

工商联副主席,中华全国性工商联执行委员,海南海马花费股份有限公司董事长、行政经理。

5、公司前十大流动合股持股条款(多达12月

序号     合股指定    年未持股数(股)    所持利害相干类别

1          何连谦             775,152             A股

2            梁冬             721,970             A股

3          陈燕玉             532,672             A股

十大血液循环公司

4          胡多于对方的一次击球             418,000             A股

合股当中其中的哪一个在

5          邓生科             405,100             A股

相干相干

6          罗小妹             404,900             A股

7          赵昆鸟             384,500             A股

8            蔡军             375,700             A股

9          赵万军             350,770             A股

10         李简善             331,649             A股

第五节董事、监事、上级凑合着活下去层和职员

    一、董事、监事、上级凑合着活下去全体职员条款

1、董事、监事、上级凑合着活下去全体职员基本条款

下生                     持股等同(股)

姓名              税收  性兴趣            任期起止日期

年代                    年终数     年根儿数

曲大利          董事长    男    1947  ~         0          0

胡群老老老老导演、行政经理    男    1963  ~         0          0

赵树华前进、财务总监    男    1972  ~         0          0

蒋雷          孤独董事    男    1956  ~         0          0

杜传利        孤独董事    男    1967  ~         0          0

曾忠淮    中西部及东部各州的县议会会议召集人    男    1953  ~         0          0

文智雄            监事    男    1958  ~      1500          0

王鸿儒            监事    男    1965  ~         0          0

副行政经理、

男    1962  ~         0          0

章黔

董事会书记

丁道军        副行政经理    男    1957  ~     30100        100

注:文智雄于2003年3月5日当选为监事,其年终所持利害相干已于2003年1月中旬出售



丁道军于2003年3月5日被聘为公司副行政经理,其年终所持利害相干已于2003年2月中旬

出售。

2、董事、监事在合股单位供职条款

(1)董事胡群、赵树华识别任公司最重要的大合股海南海马花费股份有限公司董事、监事



(2)监事文智雄、王鸿儒识别任公司最重要的大合股海南海马花费股份有限公司监事长、

监事。

3、年度酬金条款

2003年度,在本公司提取薪酬的董事、监事、上级凑合着活下去全体职员的年度酬金均禀承公司

规划的参与工资凑合着活下去和安排规范的必须穿戴的每月的发给。孤独董事薪水按合股大会归结为每月的发

放。

今年度义不容辞的公司董事、监事、上级凑合着活下去全体职员共9人在公司提取酬金,年度酬金等同

为万元。归纳非常好的前三名董事的酬金等同万元,保持不变非常好支出的前三名高管

凑合着活下去全体职员的薪酬等同为18万元。。二名孤独董事年度(2003年3月至12月)酬金为每人3万元。

年薪10万元/人过去的,在10万到5百万美元当中,有6个别的,50000岁以下的两个别的。

监事王儒未在我公司提取酬金,在任务单位提取酬金。

4、在说话性能或方式时期退职的董事、监事、上级凑合着活下去全体职员条款

(1)2003年3月5日,董事会、中西部及东部各州的县议会曾经重新洗牌,挑选曲大利、胡群、赵树

华、蒋雷、杜传力是公司第五届董事会部件。,内政的蒋磊、杜传力是孤独导演;挑选文明的建议

雄、王洪儒为公司第五届中西部及东部各州的县议会部件。,公司挑选曾中怀为第五届中西部及东部各州的县议会部件。

员。合股会归结为公报曾经释放。。

(2)2003年3月5日,每五届挑选瞿岱为董事长一次,指明胡群为公司

行政经理,指明张倩、丁道军为公司副行政经理。,指明赵树华为公司财务总监,指明张倩为

董事会书记。曾中怀任第五届中西部及东部各州的县议会挑选会议召集人。该次董事会、中西部及东部各州的县议会归结为

《联系时报》,2003年3月6日。

(三)董事会的重新洗牌;,前导演邓传民、暖和的本质、拉尼尔、何东海、林尤善,孤独

陈振亮前进、靖宇梁、孙秋明200年3月5日退职。

(四)公司中西部及东部各州的县议会的重新洗牌。,陈新,原监事、杨建军200年3月5日离任。(5)由于任务

出现,原监事吴启元200年6月退职,200年3月5日合股大会处罚。

二、公司职员条款

在说话性能或方式完毕时,职员等同为612人。,内政的结果全体职员234人。,46名贩卖员,技术

、66名行政全体职员,二十五世纪名财务全体职员,126使安全全体职员,77变干净和绿化的条件或过程,26名值班全体职员

,13名内退全体职员;48人,本科或本科过去的学历,学历65。

六度音程节公司管理形式

    一、公司管理条款

公司笔直的本着《公司条例》、联系法与中国1971联系监督凑合着活下去委员的需要,陆续做完

良好的公司管理形式。说话性能或方式期内,公司修正了合股大会现行命令。、董事会现行命令

则》、中西部及东部各州的县议会习惯、行政经理和凑合着活下去群必须穿戴的,创办要旨表白凑合着活下去者

精神方法、《花费者相干凑合着活下去性方法等。这些必须穿戴的契合公司内阁的正态化。

发稿的需要。详细列举如下:

1、论合股与合股大会:公司可以确保各种的合股,显著地多数合股镜头胜任的位置

,饱行使省份;公司习惯必须穿戴的了董事会的鉴定合格。;公司规划了合股大会现行命令。

则,笔直的本着需要集合合股会的性能,尽量选择场子

让更多的合股致力于合股大会,合股投票的行使。

2、论刑柱合股与股票上市的公司:刑柱合股行为规范,合股大会周围不得正好插。

机关方针决策和事情季节性竞赛,不占领公司资产或需要授权证或秘诀授权证;公司及持股

东部全体职员、资产、财务、方法和运作偏袒的假期、孤独;董事会、中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会

内政机构可以孤独运作;公司董事长和刑柱合股董事长;公司行政经理、董事会书记

各种的上级凑合着活下去全体职员在本公司均成功酬金。。

3、在起作用的董事和董事会:公司笔直的本着公司习惯挑选董事。,此说话性能或方式在目前的时期释放

董事会重新洗牌,孤独董事相称已超越第三。董事会的人

等同和身分契合LA、法规需要;董事会该当本着拥护者必须穿戴的开展任务:,入席

董事致力于董事会和合股大会,正的承担相干交朋友,熟识相干法度

法规,逮捕董事的感兴趣的事、工作和过失,弥撒书的章节行使感兴趣的事。公司将在很的时期创办特意的董事会。

门委员。

4、在起作用的监事和中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会人等同和身分契合LA和法规需要;本报

告期中西部及东部各州的县议会曾经重新洗牌;公司中西部及东部各州的县议会

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